黄金藏在天花板吊顶2300多万摞在床上!丽水这个案件被判决
2018-07-20 21:24

  2016年11月9日,经过前期长时间侦办,丽水市公安局莲都区分局破获一起非法经营“黑彩”案件,108名犯罪嫌疑人落网。这起轰动全国的特大案涉案金额之高,“黑彩”组织发展之快,直到今日,仍令人惊愕。

  2016年7月,莲都区分局陆续接到市民报警,称被一个名为“多乐”的彩票网站坑了不少钱。26岁的丽水人小方(化名)就是报警人之一。

  小方告诉民警,2016年6月左右,他经一个“美女”网友推荐,在那个彩票网站上注册成为会员。一开始,小方每次投注100元左右,但后来越陷越深,一个月不到,他就在这个彩票网站输掉23万元。

  莲都区分局接手此案后发现,这个名为“多乐”的彩票网站当时已经无法打开了,但根据小方提供的线索,此网站主要经营的是一种名叫“重庆时时彩”的即开型彩票。

  随即,警方向重庆福彩中心发函,证实“多乐”彩票网站并不具有网络销售“重庆时时彩”的资质——2015年4月,国家八部委全面叫停网络彩票销售,至今未重启销售。

  坑了小方等人的彩票网站为“黑彩”已经确定无疑,莲都警方随即成立专案组,围绕此网站展开调查。

  随着案件侦查工作的深入,一个遍布全国的“黑彩”网络逐渐清晰起来后,案件的细节令办案民警都感到震惊。

  专案组在调查中发现,与小方直接联系,引诱他一步步掉入陷阱的“美女”网友其实就是“黑彩”网站的营销人员。

  警方发现,这些“美女”的微信朋友圈里几乎找不到露脸的照片,平时只是发一些豪车、豪宅之类的图片。

  在翻看了大量营销人员的微信朋友圈后,警方最终发现有一名营销人员在自己的朋友圈里发布了一张在某景区拍摄的集体照,照片中共有33人,以年轻女性为主,在照片的配文中称“昆明团建活动,我们丽姐的团队棒棒的”。

  莲都警方由此判断,照片中的人很有可能就是“黑彩”网站的营销人员,民警当即下载了那张照片。而之后,这张照片马上被发布者删除了,这更引起了民警的怀疑。

  通过对相关信息进行调查,办案民警很快确认图片上33人的身份信息。之后,办案民警根据这些人的信息,侦查到武汉一家名叫“鑫欣海”的网络科技公司,警方开展调查。

  民警发现,这家“鑫欣海”公司的办公场所只是一个五六十平方米的房间,摆放着几十台电脑。所谓“美女”营销人员的日常工作,就是坐在电脑前,劝说彩民投注——面对新客户时,营销人员会吹嘘他们的彩票是如何正规;面对亏了钱的老客户时,营销人员则鼓励对方“倍投”捞本。

  在一个员工培训的笔记本上,民警发现,上面详细记录了对新员工的培训内容,比如开奖时间:从上午10时到晚上10时,是每10分钟开一期,晚上10时到凌晨2时,是每5分钟开一期,全天共120期。

  民警发现,当时这家公司有员工73人,销售业绩最高的一个员工,当月盈利高达380多万元,因此,这个员工在那个月拿到30万元的提成。换句话说,有彩民因为这个人亏损了380多万元!

  更让人震惊的是,通过调查发现,这个“黑彩”组织拥有50多个“黑彩”网站,会员居然高达20万人。一年多时间,这些“黑彩”网站的涉案金额接近80亿元。

  通过调查民警最终确认,这家公司的“领导”就是之前朋友圈消息中提及的“丽姐”——23岁的孙某某,是几个“黑彩”网站营销团队的头目。不过,她还不是最大的“幕后黑手”。

  虽然“黑彩”销售的彩票看似是根据正规彩票的开奖结果派奖的,但彩民不知道的是,他们投注后,“黑彩”网站根本不会代为购买正规彩票,也就是不出票。这样一来,没中奖的钱就落入“黑彩”经营者手中。而买过彩票的人都清楚,中大奖的概率极小,“黑彩”经营者可谓稳赚不赔。

  随着调查的深入,专案组发现,彩民通过第三方支付平台支付投注金后,钱会马上被所谓的“马仔”取走,然后在多家银行进行多次存取。

  警方通过对庞大的交易数据进行梳理,最终锁定了资金的最后去向——钱到了湖南籍男子刘雪龙的手中。

  刘初中辍学后混迹社会,2014年伙同他人经营“黑彩”,之后逐渐壮大了组织,他便是整个“黑彩”网络的“老板”。

  刘雪龙家里,保险箱隐藏现金4717万,吊顶藏匿黄金7.5公斤,有金条和金片等,每套房子里都摆放着一个高度接近1.7米的保险箱,打开它就会看到现金塞满了整个箱体。他还把现金藏在床垫下,满满摞了一床垫百元大钞。

  刘雪龙名下还有20套豪宅,这些现金都是马仔近期打给他的钱,他把这些钱全部取了出来,还没来得及存,因为现金实在太多,专案组申请了运钞车将钱运回丽水。